AML-käytäntö

Tarkoitus

Talismania Casino soveltaa rahanpesun estämiseen liittyviä kontrolleja palvelun väärinkäytön vähentämiseksi. Poikkeavat tapahtumat voidaan tarkistaa.

Seuranta

Epätavalliset talletukset, kotiutukset tai tilikäyttäytyminen voivat johtaa lisäkysymyksiin tai viiveeseen. Anna pyydetyt tiedot viipymättä.

Yhteistyö

Lain niin vaatiessa Suomessa kasino voi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille. Tili voidaan rajoittaa tutkinnan ajaksi.